传销犯罪披上“虚拟货币”“消费返利”等外衣，徐州公安这样回应！

传销犯罪披着“虚拟货币”、“金融投资者”、“消费返利”等外衣，隐蔽、混淆、欺骗不断增多。

江苏省徐州市公安局整合数据资源，坚持综合作战，严厉打击网络传销犯罪活动。 近三年来，先后侦破了打着区块链技术幌子、以游戏道具为载体、以数字货币为媒介的网络传销活动49，至今已抓获网络传销犯罪嫌疑人419人，涉案金额合计70亿元以上，有力维护了国家经济安全和社会稳定。

穿上外衣，从真实到虚拟

“网络传销是传统传销的升级版，隐蔽性强、发展速度快，已成为传销犯罪的主流形式。” 徐州市公安局经侦支队副支队长陈震介绍，随着网络技术的发展，与传统传销相比，网络传销的犯罪形态已经从线下走向线上徐州比特币案，从实体走向虚拟，呈现出作案手段智能化、幕后主要成员、涉案资金隐蔽性、传销活动虚拟化等特点。

“目前，网络传销犯罪技术非常发达，讯问犯罪嫌疑人时，不能说白话，否则他们不会说实话。” 人们通过网络软件的不断开发和升级吸引投资发展线下，犯罪手段也日趋智能化。 在侦办某网络传销案件中，犯罪嫌疑人聘请计算机信息技术公司开发传销软件，软件开发技术人员还就一些专业问题向犯罪嫌疑人进行了咨询。

“只需要申请一个虚拟账户，涉案资金很难挂钩。” 徐州市公安局经侦支队二大队副大队长王斌介绍，犯罪嫌疑人使用比特币和以太币作为虚拟货币。 高效、低成本、全球化、难以追溯等技术优势隐藏了涉案资金。 2021年，徐州市公安局在侦查一起特大网络传销案时，发现犯罪嫌疑人利用虚拟货币匿名交易的特点，收付涉案赃款，加大了难度。供公安机关在侦查办案过程中追款追赃。

网络传销犯罪团伙的骨干成员由前台转入后台，同时经营多个传销组织网络。 一些核心骨干成员躲在国外，通过在国内不断培养代理人或“替身”达到远程控制的目的。 当一个传销组织网络被破坏时，领导者立即改变新的传销方式，培养新的代理人重新启动或整合未被破坏的网络，迅速发展壮大犯罪网络。

传销活动的虚拟化逐渐成为网络传销的主要特征。 犯罪嫌疑人利用“数字货币、区块链技术、元宇宙、互联网金融创新、特许代理、投资理财、积分返利”等时下流行的社会概念，为自己披上光鲜亮丽的外衣，以高额回报作为奖励。 诱饵，大肆进行网络传销犯罪活动。 据统计，2021年徐州市公安局查办的网络传销案件中，以“炒币”为噱头的传销案件占比高达80%。

斗智斗勇的联合行动作战

互联网不是法外之地，对网络传销的违法犯罪行为“零容忍”。 徐州市公安局坚持大数据引导、多警种综合作战，对发现的可疑线索一一研判比对，通过分析传销网站、宣传资料、信息等，梳理涉案资金流向。社交平台，搜集涉案信息，最终抓获犯罪嫌疑人。 隐藏在幕后的核心骨干人员。

2021年7月，徐州市公安局经侦支队在工作中发现，犯罪嫌疑人马某以投资虚拟货币为噱头，自创虚拟货币交易平台，采用“拉人头”的形式并在互联网上收取门槛费。 发展会员涉嫌组织、领导传销活动。 为了混淆等级关系，逃避法律制裁，马云在平台上设置了近百件个人“马甲”。

“这需要网络安全、技侦等部门对数据进行比对判断，提供技术支持。” 陈震介绍，徐州市公安局调集经侦、网信、技侦支队等多个部门骨干力量，成立专案组展开侦查。 研判线索，利用大数据优势开展综合侦查。 经查，2017年至2021年，该平台共记录注册账号16万余个，最高层级达500余层，涉及全国20个省市，涉案总案值超过1000万元。 15亿元。 目前，马某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

“除了要用好大数据分析判断，从技术上压制犯罪嫌疑人，在具体案件的处理上也要保持警惕。” 陈真说，有一次他们发现网络传销的主要犯罪嫌疑人组织年会，并给自己和成员一起购买机票，但办案民警并未查到嫌疑人购买机票的记录。 ，这让抓捕队举步维艰。

“犯罪嫌疑人狡猾贪婪，根据犯罪嫌疑人的个人特点，我们最终查明，他为了节省机票钱，用积分兑换会员购买的机票，换取个人机票。” 陈真叹了口气，类似于和嫌疑犯打架。 还有很多故事。

2020年5月，徐州市公安局在工作中发现，某网络平台以炒股、理财为噱头，引诱参与者投资、鼓动他人参与，成员众多。 为进一步侦破此案，办案民警拿出数千元投入该平台，并跟随嫌疑人玩起了“炒股”。 不出所料，几个月后，办案民警的投入打了水漂，但网络传销的组织架构却一清二楚。 据了解，参与此案的人数超过40万人，涉及江苏、广东、福建、四川、贵州、湖北、河北等大部分省份。 经过深入挖掘和持续打击，27名主要嫌疑人被成功抓获。

群防群控源攻击

“传销活动参与者投入的资金不受法律保护。因此，在实际案件中向传销活动参与者取证时，很多人都不愿意配合，让我们传给下一个家庭，避免个人损失。” 徐州市公安局经侦支队支队长王双宝表示，遏制网络传销，要依靠群众，做好群防群控，切实提高群众防范能力.

徐州市公安局把一年一度的“5.15”打击和预防经济犯罪宣传季作为有效防范网络传销犯罪的重要抓手徐州比特币案，采取案情分析、民警讲解、专家讲解、受害人陈述、犯罪嫌疑人的供述等，从多个角度。 揭露了网络传销的犯罪手法，形象地介绍了防范和识别知识，营造了打击传销的良好社会氛围。

此外，徐州市公安局牵头市场监管等部门联合开展网络整治“梳网清格”行动，充分运用“梳理”“清格”两种方式“拉人头、团队奖励、收取入场费”等利用互联网传销的形式进行拉网式调查，重点围绕“连锁经营”、“直销经营”、“虚拟货币”、“ ××区块链、××原股、××物联网”作为重点排查对象，全面掌握传销活动线索，实现“源头遏制”，挤压网络传销空间最大限度地开展活动，彻底铲除滋生传销犯罪的“土壤”。

“传销参与者可能面临的不仅仅是财产损失，比如传销人员可能被追究刑事责任，传销资金不受法律保护等。” 陈真提醒广大市民树立正确的投资理念，增强风险防范意识，时刻牢记保持“三不碰”：缴纳加盟费和入驻费（需认购）的不碰货物或支付费用以获得加盟资格或发展他人加盟资格）； 成为自己的下线，根据直接或间接开发人员的数量向开发人员支付报酬）； 不按人头率碰（根据直接或间接开发人员的销售业绩计算报酬）。

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