涉案505万元 厦门警方赴山西抓捕洗钱犯罪嫌疑人

“商家”承诺，每洗一次钱，给李某0.4%的佣金。 就这样，在明知自己是在帮助诈骗犯罪团伙做违法事情的情况下，李某还是拿到了5张银行卡，并在比特币交易网站上注册了账户，帮助“商家”转移了诈骗资金。 昨日，记者从湖里警方获悉，近日山西比特币被骗，警方赶赴山西抓获一起涉嫌诈骗案，涉案金额505万元。

市民赵先生(化名)跟“大咖王先生”买股票山西比特币被骗，短短半个月就投资了505万元。 赵先生以为自己是在跟着“大神”投资。 事实上，他的数百万美元全部被“股票大佬”抢走了（详见本报6月10日版《骗子用“超高回报”骗走一个男人数百万美元》） ”）。 发现自己被骗后，赵先生于上月初报了警。

接到报警后，湖里市公安局刑侦大队迅速通报市公安局刑侦支队，联合开展侦查工作。 “李某，34岁，山西运城人，目前仍在山西省活动。” 警方很快确定了嫌疑人。

6月23日中午，警方在山西省运城市某洗浴中心将李某抓获。

李某在这家洗浴中心工作。 被抓后，恶警审问了三四个小时，李某才放手。 “今年1月，我在网上认识了一个朋友，他说他做这个可以赚钱，所以我很震惊……我也知道这是在帮助骗子洗钱。” 他承诺，每“洗白”1万元，提成40元。 此外，该诈骗团伙还亲自“授课”，教李某如何登录境外网站，通过买卖比特币洗钱。 就这样，一两个月前，李某办理了5张银行卡，在虚拟货币网站注册了账户，进行了违法活动。 工作没多久，刚赚到1000多块钱，厦门警察就找上门了。 经查，市民赵先生骗取的505万元资金流中，有一部分是通过李某的银行卡进行的。

目前，犯罪嫌疑人李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 （记者王玉婷通讯员高凌哲）